{"id":11087,"date":"2026-01-22T21:38:52","date_gmt":"2026-01-22T13:38:52","guid":{"rendered":"https:\/\/dewintech.com\/blog\/how-can-i-guard-against-the-risk-of-financial-fraud-when-sending-money-to-vietnam\/"},"modified":"2026-01-22T21:38:52","modified_gmt":"2026-01-22T13:38:52","slug":"como-puedo-protegerme-contra-el-riesgo-de-fraude-financiero-al-enviar-dinero-a-vietnam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dewintech.com\/es\/blog\/how-can-i-guard-against-the-risk-of-financial-fraud-when-sending-money-to-vietnam\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo puedo protegerme contra el riesgo de fraude financiero al enviar dinero a Vietnam?"},"content":{"rendered":"

\n \"Persona\n<\/p>\n

Vemos de primera mano el devastador impacto del fraude en los pagos en las cadenas de suministro cadenas de suministro<\/a> 1<\/a><\/sup> a trav\u00e9s de nuestras operaciones locales en Vietnam. Al obtener marcos de aluminio personalizados o piezas de precisi\u00f3n, perder fondos por una estafa no solo afecta su presupuesto, sino que detiene nuestras l\u00edneas de producci\u00f3n y retrasa el lanzamiento de su proyecto cr\u00edtico.<\/p>\n

To guard against financial fraud when transferring funds to Vietnam, verify the recipient’s identity through official channels and confirm bank details match the company’s registration. Always use secure banking methods rather than informal apps, enable two-factor authentication, and remain vigilant against sudden requests to change payment information via email.<\/strong><\/p>\n

Aqu\u00ed est\u00e1n los protocolos espec\u00edficos que implementamos para asegurar las transacciones y garantizar que su capital llegue realmente a la f\u00e1brica.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo puedo verificar que la cuenta bancaria realmente pertenece al proveedor vietnamita?<\/h2>\n

En nuestros a\u00f1os de gesti\u00f3n de adquisiciones en Asia, hemos encontrado proveedores que intentan dirigir los pagos a cuentas personales para evitar impuestos. Sabemos que verificar al beneficiario contra los registros oficiales del gobierno es la \u00fanica manera registros oficiales del gobierno<\/a> 2<\/a><\/sup> de asegurar que estamos pagando a una entidad leg\u00edtima.<\/p>\n

Verify ownership by requesting the supplier’s Business Registration Certificate (ERC) and ensuring the beneficiary name on the bank account matches the registered company name exactly. Additionally, ask for an official bank confirmation letter stamped by their Vietnamese bank to validate the account details before initializing any wire transfer.<\/strong><\/p>\n

\"Persona<\/p>\n

Verificar a un proveedor en Vietnam requiere navegar por un conjunto espec\u00edfico de documentos y regulaciones locales. Cuando establecimos nuestra propia oficina en Vietnam, tuvimos que proporcionar documentaci\u00f3n extensa para abrir cuentas corporativas. Debe esperar el mismo nivel de transparencia de sus socios.<\/p>\n

El Papel del Certificado de Registro de Empresa (ERC)<\/h3>\n

In Vietnam, every legitimate business must possess an Enterprise Registration Certificate (ERC). This document contains the company's full legal name, tax identification number, and registered address. n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal<\/a> 3<\/a><\/sup> Antes de enviar un dep\u00f3sito para sus estructuras de marcos met\u00e1licos personalizados, solicite un escaneo de este documento.<\/p>\n

Debe comparar el nombre del beneficiario en la factura exactamente<\/em> with the name on the ERC. In Vietnam, a common red flag is a slight variation in the name, such as "Co., Ltd" versus "Private Enterprise." The bank account name must match the ERC name character for character. If the supplier asks you to pay a "Director's personal account" or a "subsidiary" that isn't listed on the contract, stop immediately. This is a major compliance risk and a hallmark of potential fraud.<\/p>\n

Herramientas de Validaci\u00f3n Independiente<\/h3>\n

No conf\u00ede \u00fanicamente en los documentos enviados por el proveedor, ya que los PDF se pueden editar. Utilizamos bases de datos gubernamentales para verificar la informaci\u00f3n. Puede verificar el estado de una empresa vietnamita utilizando su c\u00f3digo fiscal en el Portal Oficial de Registro de Empresas Nacional Portal Nacional de Registro de Empresas<\/a> 4<\/a><\/sup>. Si el estado de la empresa es \"bloqueado\", \"en quiebra\" o \"inactivo\", no transfiera fondos.<\/p>\n

Documentos Requeridos para Verificaci\u00f3n<\/h3>\n

Para garantizar un proceso de verificaci\u00f3n s\u00f3lido, solicite los siguientes documentos antes de la primera transacci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Nombre del documento<\/th>\nProp\u00f3sito<\/th>\nQu\u00e9 verificar<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Certificado de Registro de Empresa (ERC)<\/strong><\/td>\nPrueba de existencia legal<\/td>\nAseg\u00farese de que el nombre de la empresa coincida exactamente con el nombre de la cuenta bancaria.<\/td>\n<\/tr>\n
Certificado de Registro Fiscal<\/strong><\/td>\nPrueba de cumplimiento fiscal<\/td>\nVerifique que el n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal est\u00e9 activo en el portal gubernamental.<\/td>\n<\/tr>\n
Carta de Confirmaci\u00f3n de Cuenta Bancaria<\/strong><\/td>\nValidaci\u00f3n bancaria<\/td>\nBusque el sello oficial del banco y la firma que confirman la titularidad de la cuenta.<\/td>\n<\/tr>\n
Muestra de \"Factura Roja\"<\/strong><\/td>\nCapacidad de factura de IVA<\/td>\nVerifica que puedan emitir facturas financieras legales en Vietnam.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Al seguir estos pasos, se asegura de que su pago se destine a una entidad corporativa registrada capaz de fabricar sus piezas personalizadas, en lugar de una empresa fantasma o un estafador individual.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 se\u00f1ales de alerta debo buscar en las facturas para identificar posibles estafas de pago?<\/h2>\n

Nuestro equipo de ingenier\u00eda presta mucha atenci\u00f3n a los detalles en los dibujos t\u00e9cnicos, y nuestro equipo de finanzas aplica el mismo escrutinio a las facturas entrantes. Hemos visto facturas falsas sofisticadas que se parecen casi a las leg\u00edtimas, dise\u00f1adas para enga\u00f1ar a los compradores durante la prisa de un proyecto.<\/p>\n

Examine las facturas en busca de dominios de correo electr\u00f3nico gen\u00e9ricos como Gmail, errores ortogr\u00e1ficos o formato deficiente que difiera de la correspondencia anterior. Desconf\u00ede del lenguaje basado en la urgencia que exige el pago inmediato, los cambios inesperados en los bancos beneficiarios o las facturas que carecen del sello oficial de factura roja vietnamita y los n\u00fameros de identificaci\u00f3n fiscal v\u00e1lidos.<\/strong><\/p>\n

\"Hombre<\/p>\n

La detecci\u00f3n de una factura fraudulenta a menudo se reduce a detectar inconsistencias sutiles. Cuando exportamos piezas personalizadas a los EE. UU., nuestras facturas siguen una plantilla estricta. Los estafadores, sin embargo, a menudo cometen peque\u00f1os errores al replicar estos documentos.<\/p>\n

Inconsistencias visuales y de formato<\/h3>\n

Las empresas leg\u00edtimas utilizan software de contabilidad profesional. Si recibe una factura por un lote de tubos de aluminio que parece haber sido hecha apresuradamente en Microsoft Word o Excel, tenga cuidado. Busque logotipos borrosos, fuentes mixtas o desalineaci\u00f3n en las columnas. Estos pueden indicar que un estafador ha tomado una factura genuina y ha alterado digitalmente los detalles de pago.<\/p>\n

Another critical visual cue in Vietnam is the "Red Invoice" (H\u00f3a \u0111\u01a1n \u0111\u1ecf). While electronic invoices are now standard, B2B transactions often still involve documents that bear the company's official round red stamp. If the invoice lacks a digital signature or an official stamp, or if the stamp looks pixelated (suggesting it was copy-pasted), investigate further.<\/p>\n

La trampa de la urgencia<\/h3>\n

La ingenier\u00eda social es un componente clave del fraude de facturas Ingenier\u00eda social<\/a> 5<\/a><\/sup>. Los estafadores saben que los retrasos en la producci\u00f3n son un punto d\u00e9bil para los gerentes de compras. A menudo agregan un lenguaje dise\u00f1ado para inducir p\u00e1nico, como \"Pago inmediato requerido para asegurar materias primas\" o \"Pague dentro de las 24 horas para evitar retrasos en el env\u00edo\".\"<\/p>\n

En DEWIN, entendemos que el comercio B2B opera bajo t\u00e9rminos acordados. Los proveedores leg\u00edtimos rara vez exigen cambios de pago instant\u00e1neos bajo amenaza de cancelaci\u00f3n. Si el tono del correo electr\u00f3nico se siente inusualmente agresivo o urgente en comparaci\u00f3n con su comunicaci\u00f3n habitual con el proveedor, es una se\u00f1al de alerta importante.<\/p>\n

Se\u00f1ales de alerta comunes en facturas<\/h3>\n

Utilice esta lista de verificaci\u00f3n para escanear cada factura antes de aprobar el pago:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Se\u00f1al de Alerta<\/th>\nExplicaci\u00f3n<\/th>\nAcci\u00f3n requerida<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Dominios no coincidentes<\/strong><\/td>\nEl correo electr\u00f3nico proviene de @company-vn.com<\/code> en lugar del habitual @company.com<\/code>.<\/td>\nNo responda. Llame a su contacto utilizando un n\u00famero de tel\u00e9fono conocido.<\/td>\n<\/tr>\n
Direcciones de correo electr\u00f3nico gen\u00e9ricas<\/strong><\/td>\nFactura enviada desde un dominio gratuito como @gmail.com<\/code> or @yahoo.com<\/code>.<\/td>\nRechace la factura. Los exportadores leg\u00edtimos utilizan dominios corporativos.<\/td>\n<\/tr>\n
Detalles bancarios cambiados<\/strong><\/td>\nEl banco beneficiario se encuentra en un pa\u00eds o ciudad diferente al de la empresa.<\/td>\nDetener el pago. Verificar a trav\u00e9s de un canal de comunicaci\u00f3n secundario.<\/td>\n<\/tr>\n
Errores tipogr\u00e1ficos y gramaticales<\/strong><\/td>\nIngl\u00e9s deficiente o falta de ortograf\u00eda del nombre de su propia empresa.<\/td>\nRevise cuidadosamente. Los proveedores profesionales suelen revisar los documentos.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\u00bfQu\u00e9 pasos debo seguir si un proveedor me pide de repente que cambie los detalles de pago por correo electr\u00f3nico?<\/h2>\n

Capacitamos a nuestro personal de ventas para que nunca cambien las instrucciones bancarias por correo electr\u00f3nico simple porque sabemos que este es el principal vector para el Compromiso de Correo Electr\u00f3nico Empresarial (BEC). Compromiso de Correo Electr\u00f3nico Empresarial (BEC)<\/a> 6<\/a><\/sup>. Si recibi\u00e9ramos una solicitud de este tipo de un proveedor de nuestras propias materias primas, asumir\u00edamos inmediatamente que su servidor de correo electr\u00f3nico hab\u00eda sido pirateado.<\/p>\n

Detenga inmediatamente la transacci\u00f3n y p\u00f3ngase en contacto con su persona de contacto principal a trav\u00e9s de un canal secundario, como una llamada telef\u00f3nica o una videoconferencia, para confirmar verbalmente el cambio. No responda directamente al correo electr\u00f3nico sospechoso. Solicite una carta bancaria oficial firmada y sellada en papel con membrete de la empresa que valide la nueva cuenta.<\/strong><\/p>\n

\"Dos<\/p>\n

El Compromiso de Correo Electr\u00f3nico Empresarial (BEC) es prevalente en el comercio internacional. comercio internacional<\/a> 7<\/a><\/sup> In this scenario, hackers gain access to your supplier's email system and monitor correspondence. Just as a payment is due for your custom parts, they interject with an email claiming, "Our bank is under audit, please pay this new account."<\/p>\n

La Regla de Verificaci\u00f3n \"Fuera de Banda\"<\/h3>\n

La defensa m\u00e1s eficaz contra este fraude es la verificaci\u00f3n \"Fuera de Banda\". Esto significa verificar la informaci\u00f3n utilizando un canal de comunicaci\u00f3n diferente al del que se recibi\u00f3 la solicitud. Si la solicitud lleg\u00f3 por correo electr\u00f3nico, no responda a ese correo electr\u00f3nico. Es probable que el pirata inform\u00e1tico controle la bandeja de entrada y confirme los detalles falsos.<\/p>\n

En su lugar, coja el tel\u00e9fono. Llame al n\u00famero que tiene registrado de contratos anteriores o de su sitio web oficial. A menudo nos conectamos en una r\u00e1pida videollamada con nuestros clientes. Ver una cara familiar y escuchar una voz confirma que la solicitud es genuina o, lo que es m\u00e1s probable, que no son conscientes de que su correo electr\u00f3nico ha sido comprometido.<\/p>\n

Procedimientos Operativos Est\u00e1ndar para Cambios Bancarios<\/h3>\n

Las empresas leg\u00edtimas no cambian de cuentas bancarias con frecuencia. Si es necesario un cambio, es un proceso formal. Debe exigir una carta de notificaci\u00f3n formal. Esta carta debe ser:<\/p>\n

    \n
  1. Impresa en papel con membrete oficial de la empresa.<\/li>\n
  2. Firmada por un director o representante legal autorizado.<\/li>\n
  3. Stamped with the company's official red round seal.<\/li>\n<\/ol>\n

    Analizando la \"Nueva\" Cuenta<\/h3>\n

    A menudo, la cuenta nueva fraudulenta se encuentra en una jurisdicci\u00f3n diferente o tiene un nombre de beneficiario ligeramente distinto. Por ejemplo, si est\u00e1 comprando marcos a una f\u00e1brica en Hanoi, pero la nueva cuenta bancaria est\u00e1 en un tercer pa\u00eds o a nombre de una persona, esta es una clara se\u00f1al de advertencia.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Paso<\/th>\nAcci\u00f3n<\/th>\n\u00bfPor qu\u00e9 es esto necesario?<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    1. Pausa<\/strong><\/td>\nNo procese el pago.<\/td>\nLa velocidad es enemiga de la seguridad. Los estafadores conf\u00edan en su prisa.<\/td>\n<\/tr>\n
    2. Verifique<\/strong><\/td>\nLlame o chatee por video con el proveedor.<\/td>\nLos correos electr\u00f3nicos pueden ser falsificados; la voz y el video son mucho m\u00e1s dif\u00edciles de falsificar.<\/td>\n<\/tr>\n
    3. Valide<\/strong><\/td>\nVerifique la ubicaci\u00f3n del banco.<\/td>\nUna f\u00e1brica vietnamita no deber\u00eda solicitar el pago a un banco en un para\u00edso fiscal.<\/td>\n<\/tr>\n
    4. Prueba<\/strong><\/td>\nEnv\u00eda una peque\u00f1a transferencia de prueba (si se confirma).<\/td>\nAseg\u00farate de que la cuenta reciba los fondos correctamente antes de enviar el saldo completo.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    \u00bfQu\u00e9 m\u00e9todos de pago internacionales me ofrecen la mayor seguridad para transacciones B2B?<\/h2>\n

    When we export to the US or Europe, we prioritize payment channels that protect both our cash flow and our client’s capital. We discourage clients from using methods that lack traceability, as the complexity of manufacturing custom structures requires robust financial paper trails.<\/p>\n

    Las transferencias bancarias internacionales (SWIFT) son el m\u00e9todo m\u00e1s seguro para transacciones B2B, ya que los bancos realizan verificaciones de Conoce a tu Cliente (KYC). Las Cartas de Cr\u00e9dito (LC) ofrecen protecci\u00f3n adicional para pedidos grandes al vincular el pago a los documentos de env\u00edo, mientras que las aplicaciones informales de remesas carecen de las salvaguardias legales requeridas para el comercio comercial.<\/strong><\/p>\n

    \"Persona<\/p>\n

    Seleccionar el m\u00e9todo de pago correcto es tu primera l\u00ednea de defensa. Si bien las aplicaciones modernas de fintech son convenientes para peque\u00f1as transferencias personales, a menudo marcan o congelan grandes transacciones comerciales debido a algoritmos contra el lavado de dinero (AML), lo que provoca retrasos. Para el comercio B2B, los canales bancarios tradicionales siguen siendo superiores en t\u00e9rminos de seguridad y recurso legal.<\/p>\n

    Transferencia Telegr\u00e1fica (T\/T) v\u00eda SWIFT<\/h3>\n

    El est\u00e1ndar para el comercio internacional es la T\/T. Cuando env\u00edas dinero a trav\u00e9s de SWIFT, tanto tu banco como el banco receptor SWIFT<\/a> 8<\/a><\/sup> in Vietnam perform compliance checks. They verify that the account holder's name matches the IBAN\/SWIFT code. While fees are higher than fintech apps, the security layer provided by the banking system is essential for high-value purchases like custom tooling or bulk production runs.<\/p>\n

    Cartas de Cr\u00e9dito (L\/C)<\/h3>\n

    Para pedidos muy grandes, a menudo recomendamos una Carta de Cr\u00e9dito. Carta de Cr\u00e9dito<\/a> 9<\/a><\/sup> Una L\/C es una garant\u00eda de tu banco de que el pago solo se liberar\u00e1 una vez que nosotros, el proveedor, presentemos los documentos de env\u00edo conformes (Conocimiento de Embarque Conocimiento de embarque<\/a> 10<\/a><\/sup>, Commercial Invoice, Packing List). This protects you completely: if we don't ship the goods as described, the bank does not release the money. It neutralizes the risk of paying for a "ghost shipment."<\/p>\n

    El Peligro de los Canales Informales<\/h3>\n

    Evite usar servicios como Western Union, MoneyGram o criptomonedas para pagar a los proveedores. Estas plataformas est\u00e1n dise\u00f1adas para remesas personales, no para comercio comercial. Los pagos enviados aqu\u00ed son pr\u00e1cticamente instant\u00e1neos e irreversibles. Una vez que se retira el dinero, se ha ido. Los fabricantes leg\u00edtimos casi nunca pedir\u00e1n el pago a trav\u00e9s de estos canales.<\/p>\n

    Comparaci\u00f3n de seguridad de m\u00e9todos de pago<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    M\u00e9todo de Pago<\/th>\nNivel de seguridad<\/th>\nMejor caso de uso<\/th>\nPerfil de riesgo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Transferencia SWIFT (T\/T)<\/strong><\/td>\nAlto<\/td>\nPagos B2B est\u00e1ndar, tarifas de herramientas.<\/td>\nBajo, siempre que los detalles de la cuenta se verifiquen.<\/td>\n<\/tr>\n
    Carta de cr\u00e9dito (L\/C)<\/strong><\/td>\nMuy alto<\/td>\nPedidos de gran valor (>$50k).<\/td>\nMuy bajo. El pago est\u00e1 condicionado al rendimiento.<\/td>\n<\/tr>\n
    PayPal \/ Tarjeta de cr\u00e9dito<\/strong><\/td>\nMedio<\/td>\nCostos de muestra, prototipos peque\u00f1os.<\/td>\nMedio. Tarifas altas, pero ofrece protecci\u00f3n contra contracargos.<\/td>\n<\/tr>\n
    Cripto \/ Aplicaciones de efectivo<\/strong><\/td>\nNinguno<\/td>\nNunca usar para B2B.<\/strong><\/td>\nExtremo. Sin recurso si los fondos son robados.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Conclusi\u00f3n<\/h2>\n

    Asegurar sus pagos a Vietnam requiere una combinaci\u00f3n de escepticismo y protocolo estricto. Siempre verifique los detalles del beneficiario sin conexi\u00f3n, exija documentaci\u00f3n oficial y c\u00ed\u00f1ase a los canales bancarios establecidos.<\/p>\n

    Notas al pie<\/h2>\n


    \n1. Recurso oficial del gobierno de EE. UU. sobre la gesti\u00f3n de riesgos de la cadena de suministro. \u21a9\ufe0e<\/a>
    \n<\/span><\/p>\n


    \n2. US State Department report on Vietnam’s business transparency and regulations.     \u21a9\ufe0e<\/a>
    \n<\/span><\/p>\n


    \n3. Informaci\u00f3n general sobre el prop\u00f3sito y la estructura de los n\u00fameros de identificaci\u00f3n fiscal.     \u21a9\ufe0e<\/a>
    \n<\/span><\/p>\n


    \n4. El portal oficial espec\u00edfico del gobierno vietnamita mencionado en el texto.     \u21a9\ufe0e<\/a>
    \n<\/span><\/p>\n


    \n5. CISA proporciona la definici\u00f3n est\u00e1ndar y las estrategias de defensa para la ingenier\u00eda social.     \u21a9\ufe0e<\/a>
    \n<\/span><\/p>\n


    \n6. P\u00e1gina oficial del FBI que define y asesora sobre el compromiso de correo electr\u00f3nico empresarial.     \u21a9\ufe0e<\/a>
    \n<\/span><\/p>\n


    \n7. World Trade Organization’s explanation of the principles governing global commerce.     \u21a9\ufe0e<\/a>
    \n<\/span><\/p>\n


    \n8. Sitio web oficial de la Sociedad para la Telecomunicaci\u00f3n Financiera Interbancaria Mundial.     \u21a9\ufe0e<\/a>
    \n<\/span><\/p>\n


    \n9. Est\u00e1ndares de la C\u00e1mara de Comercio Internacional para cr\u00e9ditos documentarios en el comercio mundial.     \u21a9\ufe0e<\/a>
    \n<\/span><\/p>\n


    \n10. Explicaci\u00f3n detallada del papel legal y comercial de un conocimiento de embarque.     \u21a9\ufe0e<\/a>
    \n<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    We see the devastating impact of payment fraud on supply chains firsthand supply chains 1 through our local operations in Vietnam. When sourcing custom aluminum frames or precision parts, losing funds to a scam not only hurts your budget but halts our production lines and delays your critical project launch. 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